Le Phénix et
l'Escroc

Chargé de vendre 1 000 bitcoins en qualité de mandataire, Dan s'est approprié le produit de la vente. La Haute Cour de Hong Kong a retenu la fraude et la malhonnêteté, gelé ses avoirs et jugé qu'il détenait les bitcoins restants et l'intégralité du produit de la vente en fiducie pour sa victime — le condamnant à indemniser l'homme qu'il avait trahi, avec dépens. Un témoin a déposé plainte auprès de la police, déclarant que Dan lui avait demandé de trouver un tueur à gages pour éliminer la victime.

Arrêté par le bureau du shérif du comté de Dawson en septembre 2005 pour vol de carte de paiement. Trois procédures ont été ouvertes contre lui — toutes trois restent ouvertes à ce jour, et il demeure en fuite.

Dix ans avant Hong Kong, le tribunal de Curaçao a condamné Dan — disparu, sans adresse connue et jamais comparu — à payer plus de 309 957 NAF, outre pénalités et intérêts. Ses parts dans une société locale ont été saisies. Il n'a jamais payé.

Le ministère public panaméen a ouvert une enquête pénale contre lui pour faux — une atteinte à la foi publique — commis au préjudice de sa première épouse, dont le nom est occulté pour la protéger. Le procureur a demandé à Interpol Panama s'il faisait l'objet d'une alerte ou était recherché par un pays, et a réclamé l'intégralité de ses mouvements migratoires.

Une seconde affaire pénale ouverte au Panama la même année. Un ancien employé a découvert son propre nom inscrit au Registre public — à son insu et sans son consentement — comme président d'une fondation panaméenne liée à une société contrôlée par Dan. Il a déposé plainte pour falsification de documents au titre de l'article 366 du code pénal panaméen, puni de quatre à huit ans d'emprisonnement, et le procureur a ouvert une enquête formelle.

Le 21 juin 2007, il s'est marié à Paris (acte de mariage n° 130, nom occulté pour protéger sa première épouse). Le 8 septembre 2017 — le premier mariage étant toujours en vigueur — il s'est marié de nouveau à Panama, dans la Trump Ocean Tower. Les deux mariages sont toujours valides à ce jour ; les deux femmes sont mariées avec lui en même temps. La bigamie est punie par l'article 433-20 du code pénal français d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Alors qu'il déclarait au tribunal de Hong Kong n'avoir aucun moyen de financer sa défense, il percevait mois après mois le Revenu de solidarité active, l'aide française destinée aux personnes sans ressources, depuis une adresse parisienne. Au même moment, il était propriétaire inscrit d'un appartement à Medellín valant plus d'un quart de million d'euros. Obtenir des prestations sociales en dissimulant son patrimoine est une infraction pénale en France.

Le 30 juillet 2025, l'EPA a ordonné à Safrax, Inc. — la société fondée par Steve Dan — de cesser immédiatement la vente de ses produits au dioxyde de chlore : des pesticides non homologués et mal étiquetés, dont les étiquettes prétendaient faussement être « homologués EPA », importés sans les déclarations légalement exigées. Chaque infraction est passible d'une amende civile pouvant atteindre 24 885 dollars, voire de sanctions pénales. Quelques semaines après l'ordre, une boutique en ligne au nom presque identique est apparue, proposant les mêmes produits aux clients américains en tant que « distributeur agréé » de la société mère étrangère — alors que l'ordre d'arrêt de vente reste en vigueur.