El Fénix y
el Estafador

Encargado de vender 1.000 bitcoins como agente, Dan se apropió del producto de la venta. El Tribunal Superior de Hong Kong apreció fraude y deshonestidad, congeló sus bienes y resolvió que mantenía los bitcoins restantes y todo el producto de la venta en fideicomiso a favor de su víctima, condenándolo a indemnizar al hombre al que traicionó, con costas. Un testigo presentó una denuncia policial declarando que Dan le pidió que buscara un sicario para eliminar a la víctima.

Detenido por la oficina del sheriff del condado de Dawson en septiembre de 2005 por robo de tarjeta de pago. Se abrieron tres causas contra él; las tres siguen abiertas hasta hoy, y continúa prófugo de la justicia.

Una década antes de Hong Kong, el tribunal de Curazao condenó a Dan —desaparecido, sin domicilio conocido y sin comparecer nunca— a pagar más de 309.957 NAF, además de penalizaciones e intereses. Sus participaciones en una sociedad local fueron embargadas. Nunca pagó.

El Ministerio Público de Panamá abrió una investigación penal contra él por falsedad —delito contra la fe pública— cometida en perjuicio de su primera esposa, cuyo nombre se ha tachado para protegerla. El fiscal preguntó a Interpol Panamá si mantenía alerta o si era solicitado por algún país, y requirió todo su movimiento migratorio.

Un segundo caso penal abierto en Panamá ese mismo año. Un antiguo empleado descubrió su propio nombre inscrito en el Registro Público —sin su conocimiento ni consentimiento— como presidente de una fundación panameña vinculada a una sociedad controlada por Dan. Presentó una querella por falsificación de documentos conforme al artículo 366 del Código Penal panameño, castigado con cuatro a ocho años de prisión, y el fiscal abrió una investigación formal.

El 21 de junio de 2007 se casó en París (acta de matrimonio n.º 130, nombre tachado para proteger a su primera esposa). El 8 de septiembre de 2017 —con el primer matrimonio aún vigente— se casó de nuevo en Ciudad de Panamá, en la Trump Ocean Tower. Ambos matrimonios siguen siendo válidos hoy; ambas mujeres están casadas con él al mismo tiempo. La bigamia es delito según el artículo 433-20 del Código Penal francés, castigado con un año de prisión y 45.000 € de multa.

Mientras decía al tribunal de Hong Kong que no tenía medios para costear su defensa, cobraba mes tras mes el Revenu de solidarité active, la ayuda francesa para personas sin recursos, desde una dirección de París. Al mismo tiempo era el propietario registral de un apartamento en Medellín valorado en más de un cuarto de millón de euros. Obtener prestaciones sociales ocultando el patrimonio es un delito en Francia.

El 30 de julio de 2025 la EPA ordenó a Safrax, Inc. —la empresa fundada por Steve Dan— cesar de inmediato la venta de sus productos de dióxido de cloro: plaguicidas no registrados y mal etiquetados, cuyas etiquetas afirmaban falsamente estar «registrados por la EPA», importados sin los avisos legalmente exigidos. Cada infracción conlleva sanciones civiles de hasta 24.885 dólares, o sanciones penales. Semanas después de la orden apareció una tienda en línea de nombre casi idéntico, que ofrecía los mismos productos a clientes estadounidenses como «distribuidor autorizado» de la matriz extranjera, mientras la orden de cese sigue vigente.