Der Phönix und
der Betrüger

Mit dem Verkauf von 1.000 Bitcoin als Vermittler betraut, unterschlug Dan stattdessen den Erlös. Der High Court von Hongkong stellte Betrug und Unredlichkeit fest, fror sein Vermögen ein und entschied, dass er die verbliebenen Bitcoin und den gesamten Verkaufserlös treuhänderisch für sein Opfer hielt — und verurteilte ihn, den Mann, den er verraten hatte, zu entschädigen, samt Kosten. Ein Zeuge erstattete Anzeige bei der Polizei und erklärte, Dan habe ihn gebeten, einen Auftragsmörder zu finden, um das Opfer zu beseitigen.

Im September 2005 vom Sheriff-Büro des Dawson County wegen Diebstahls einer Zahlungskarte festgenommen. Drei Verfahren wurden gegen ihn eröffnet — alle drei sind bis heute offen, und er ist weiterhin flüchtig.

Ein Jahrzehnt vor Hongkong verurteilte das Gericht von Curaçao Dan — der ohne bekannte Adresse verschwunden war und nie erschien — zur Zahlung von über 309.957 NAF zuzüglich Strafen und Zinsen. Seine Anteile an einer örtlichen Gesellschaft wurden gepfändet. Er hat nie gezahlt.

Die panamaische Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren gegen ihn wegen Fälschung ein — ein Delikt gegen den öffentlichen Glauben —, begangen zum Nachteil seiner ersten Ehefrau, deren Name zu ihrem Schutz geschwärzt ist. Die Staatsanwaltschaft erkundigte sich bei Interpol Panama, ob er zur Fahndung ausgeschrieben oder von einem Land gesucht werde, und forderte seine vollständigen Ein- und Ausreisedaten an.

Ein zweites Strafverfahren in Panama im selben Jahr. Ein ehemaliger Angestellter entdeckte seinen eigenen Namen im Öffentlichen Register — ohne sein Wissen oder seine Zustimmung — als Präsident einer panamaischen Stiftung, die mit einer von Dan kontrollierten Gesellschaft verbunden ist. Er erstattete Strafanzeige wegen Urkundenfälschung nach Artikel 366 des panamaischen Strafgesetzbuchs, die mit vier bis acht Jahren Haft bedroht ist, und die Staatsanwaltschaft leitete ein förmliches Ermittlungsverfahren ein.

Am 21. Juni 2007 heiratete er in Paris (Heiratsurkunde Nr. 130, Name zum Schutz seiner ersten Ehefrau geschwärzt). Am 8. September 2017 — während die erste Ehe noch bestand — heiratete er erneut in Panama-Stadt, im Trump Ocean Tower. Beide Ehen sind bis heute gültig; beide Frauen sind gleichzeitig mit ihm verheiratet. Bigamie ist nach Artikel 433-20 des französischen Strafgesetzbuchs strafbar und wird mit einem Jahr Haft und 45.000 € Geldstrafe geahndet.

Während er dem Gericht in Hongkong erklärte, er habe keine Mittel, um seine eigene Verteidigung zu bezahlen, bezog er Monat für Monat von einer Pariser Adresse aus Frankreichs Sozialleistung für Menschen ohne Einkommen, den Revenu de solidarité active. Zur selben Zeit war er eingetragener Eigentümer einer Wohnung in Medellín im Wert von über einer Viertelmillion Euro. Sozialleistungen unter Verschweigen des eigenen Vermögens zu beziehen, ist in Frankreich eine Straftat.

Am 30. Juli 2025 ordnete die EPA an, dass Safrax, Inc. — das von Steve Dan gegründete Unternehmen — den Verkauf seiner Chlordioxid-Produkte sofort einstellt: nicht zugelassene, falsch gekennzeichnete Pestizide, deren Etiketten fälschlich behaupteten, „EPA-registriert“ zu sein, eingeführt ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Meldungen. Verstöße werden mit Zivilstrafen von bis zu 24.885 US-Dollar je Fall oder mit strafrechtlichen Sanktionen geahndet. Wochen nach der Anordnung erschien online ein nahezu gleichnamiger Shop, der dieselben Produkte US-Kunden als „autorisierter Händler“ der ausländischen Muttergesellschaft anbot — während das Verkaufsverbot weiterhin in Kraft ist.