הפניקס
והנוכל

לאחר שהופקדו בידיו 1,000 ביטקוין למכירה כסוכן, Dan ניכס לעצמו את תמורת המכירה. בית המשפט הגבוה של הונג קונג קבע כי היו מרמה וחוסר יושר, הקפיא את נכסיו ופסק כי הוא מחזיק את הביטקוין הנותרים ואת כל תמורת המכירה בנאמנות עבור קורבנו — וחייב אותו לפצות את האיש שבגד בו, בצירוף הוצאות. עד הגיש תלונה במשטרה והצהיר כי Dan ביקש ממנו למצוא רוצח שכיר כדי לחסל את הקורבן.

נעצר על ידי משרד השריף של מחוז דוסון בספטמבר 2005 בגין גניבת כרטיס אשראי. שלושה תיקים נפתחו נגדו — שלושתם פתוחים עד היום, והוא עדיין נמלט מן החוק.

עשור לפני הונג קונג, בית המשפט בקוראסאו חייב את Dan — שנעלם ללא כתובת ידועה ומעולם לא התייצב — לשלם יותר מ־309,957 NAF בתוספת קנסות וריבית. מניותיו בחברה מקומית עוקלו. הוא מעולם לא שילם.

התביעה הציבורית בפנמה פתחה נגדו בחקירה פלילית בגין זיוף — עבירה נגד האמון הציבורי — שבוצעה כלפי אשתו הראשונה, ששמה הושחר כדי להגן עליה. התביעה פנתה לאינטרפול פנמה ושאלה אם הוא נתון בהתראה או מבוקש על ידי מדינה כלשהי, וביקשה את כל רישומי ההגירה שלו.

תיק פלילי שני שנפתח בפנמה באותה שנה. עובד לשעבר גילה את שמו רשום במרשם הציבורי — ללא ידיעתו וללא הסכמתו — כנשיא של קרן פנמית הקשורה לחברה שבשליטת Dan. הוא הגיש תלונה פלילית בגין זיוף מסמכים לפי סעיף 366 לחוק העונשין של פנמה, שדינה ארבע עד שמונה שנות מאסר, והתביעה פתחה בחקירה רשמית.

ב־21 ביוני 2007 הוא נישא בפריז (תעודת נישואין מס׳ 130, השם הושחר כדי להגן על אשתו הראשונה). ב־8 בספטמבר 2017 — כשהנישואים הראשונים עדיין בתוקף — הוא נישא שוב בפנמה סיטי, במגדל טראמפ אושן. שני הנישואים תקפים עד היום; שתי הנשים נשואות לו בעת ובעונה אחת. ביגמיה היא עבירה לפי סעיף 433-20 לחוק העונשין הצרפתי, שדינה שנת מאסר וקנס של 45,000 €.

בזמן שאמר לבית המשפט בהונג קונג שאין לו אמצעים לממן את הגנתו, הוא קיבל חודש אחר חודש את הקצבה הצרפתית לחסרי אמצעים, Revenu de solidarité active, מכתובת בפריז. באותה עת הוא היה הבעלים הרשום של דירה במדיין ששוויה יותר מרבע מיליון אירו. קבלת קצבאות סוציאליות תוך הסתרת נכסים היא עבירה פלילית בצרפת.

ב־30 ביולי 2025 הורתה ה־EPA לחברת Safrax, Inc. — החברה שייסד Steve Dan — להפסיק מיד את מכירת מוצרי הכלור הדו־חמצני שלה: חומרי הדברה לא רשומים ומסומנים באופן מטעה, שתוויותיהם טענו בכזב שהם ”רשומים ב־EPA“, ושיובאו ללא ההודעות הנדרשות בחוק. על כל הפרה ניתן להטיל קנס אזרחי של עד 24,885 דולר, או סנקציות פליליות. שבועות לאחר הצו הופיעה ברשת חנות בשם כמעט זהה, שהציעה את אותם מוצרים ללקוחות בארה״ב כ”מפיץ מורשה“ של חברת האם הזרה — בזמן שצו הפסקת המכירה עדיין בתוקף.