A Fênix e
o Vigarista

Encarregado de vender 1.000 bitcoins como agente, Dan se apropriou do produto da venda. O Tribunal Superior de Hong Kong reconheceu fraude e desonestidade, congelou seus bens e decidiu que ele mantinha os bitcoins restantes e todo o produto da venda em fidúcia para sua vítima — condenando-o a indenizar o homem que traiu, com custas. Uma testemunha registrou queixa na polícia declarando que Dan lhe pediu para encontrar um matador de aluguel para eliminar a vítima.

Preso pelo gabinete do xerife do Condado de Dawson em setembro de 2005 por furto de cartão de pagamento. Três processos foram abertos contra ele — os três continuam em aberto até hoje, e ele segue foragido da justiça.

Uma década antes de Hong Kong, o tribunal de Curaçao condenou Dan — que havia desaparecido sem endereço conhecido e nunca compareceu — a pagar mais de NAF 309.957, além de multas e juros. Suas participações em uma empresa local foram penhoradas. Ele nunca pagou.

O Ministério Público do Panamá abriu uma investigação criminal contra ele por falsidade — crime contra a fé pública — cometida contra sua primeira esposa, cujo nome foi ocultado para protegê-la. O Ministério Público consultou a Interpol Panamá sobre a existência de alerta ou de pedido de busca de algum país e requisitou todo o seu histórico migratório.

Um segundo processo criminal aberto no Panamá no mesmo ano. Um ex-funcionário descobriu o próprio nome inscrito no Registro Público — sem seu conhecimento nem consentimento — como presidente de uma fundação panamenha ligada a uma empresa controlada por Dan. Ele apresentou queixa-crime por falsificação de documentos com base no artigo 366 do Código Penal do Panamá, punível com quatro a oito anos de prisão, e o Ministério Público abriu uma investigação formal.

Em 21 de junho de 2007 ele se casou em Paris (certidão de casamento nº 130, nome ocultado para proteger sua primeira esposa). Em 8 de setembro de 2017 — com o primeiro casamento ainda em vigor — casou-se novamente na Cidade do Panamá, na Trump Ocean Tower. Os dois casamentos continuam válidos até hoje; as duas mulheres estão casadas com ele ao mesmo tempo. A bigamia é crime segundo o artigo 433-20 do Código Penal francês, punível com um ano de prisão e multa de 45.000 €.

Enquanto dizia ao tribunal de Hong Kong que não tinha meios para pagar a própria defesa, recebia mês após mês o Revenu de solidarité active, o benefício francês para pessoas sem recursos, a partir de um endereço em Paris. Ao mesmo tempo, era o proprietário registrado de um apartamento em Medellín avaliado em mais de um quarto de milhão de euros. Obter benefícios sociais ocultando o próprio patrimônio é crime na França.

Em 30 de julho de 2025, a EPA ordenou que a Safrax, Inc. — a empresa fundada por Steve Dan — suspendesse imediatamente a venda de seus produtos de dióxido de cloro: pesticidas não registrados e com rotulagem enganosa, cujos rótulos afirmavam falsamente ser “registrados na EPA”, importados sem as notificações exigidas por lei. As infrações acarretam multas civis de até US$ 24.885 cada, ou sanções penais. Semanas após a ordem, surgiu na internet uma loja com nome quase idêntico, oferecendo os mesmos produtos a clientes nos EUA como “distribuidor autorizado” da matriz estrangeira — enquanto a ordem de suspensão continua em vigor.